Китайски съд в петък се произнесе по голямо дело за измама, включващо повече от 2,7 милиарда юана (391 милиона долара) в заеми, обезпечени с фалшиво злато, като нареди изземването на задгранични активи от замесените.
Междинният народен съд Weinan в провинция Shaanxi се произнесе срещу заподозрените Zhang Qingmin и Zhang Shumin, нареждайки конфискацията на 17 имота, закупени от тях в Кипър в Европа, заедно със средствата и свързаните с тях лихви от седем банкови сметки, които да бъдат върнати на измамените лица.
Според изявление, публикувано от съда, между 2011 г. и 2016 г. Zhang Qingmin, заедно с други, е използвал самостоятелно направено фалшиво злато, смесено с волфрам, за да получи обезпечени със злато заеми от четири финансови институции в провинциите Shaanxi и Henan и други области, което е довело до загуби над 2,7 милиарда юана.
През същия период Zhang Qingmin нарежда на други да прехвърлят получените чрез измама банкови средства в сметки, контролирани от Zhang Shumin. За да прикрие приходите от измамата със заеми на Джан Цинмин, Джан Шумин разпръсна повече от 1,4 милиарда юана в сметки, държани от перачи на пари. По-късно средствата са прехвърлени на места, включително Хонконг, като част от парите са преместени в Кипър, където двамата са използвали средствата за закупуване на недвижими имоти и правене на депозити, се казва в изявлението. През май 2016 г. двойката избяга в чужбина.
Съдът каза в изявлението, че има доказателства, които доказват, че Джан Цинмин е извършил измама със заеми, а Джан Шумин е участвал в пране на пари. И двамата се укриват повече от година, откакто са издадени заповеди за задържането им, и все още не са задържани.
Съдът също така каза, че задграничните имоти и средствата в банковите сметки, търсени за конфискация от прокурорите на Weinan, са незаконни печалби и други активи, свързани със случая, принадлежащи на двете лица. С изключение на частите, които трябва законно да бъдат върнати на финансовите институции, останалите активи ще бъдат конфискувани, се казва в изявлението.
Съдът каза, че е издал публично съобщение, след като е приел делото. По време на шестмесечния период на предизвестие четири финансови институции подадоха молба да се присъединят към съдебния спор, търсейки връщане на измамените им средства.
На 20 март съдът публично изслуша делото с близо 30 присъстващи, включително национални законодатели, политически съветници и местни жители. Съдебните права на всички страни, включително заподозрените и заинтересованите страни, бяха напълно защитени, се добавя в изявлението.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта